Володин предложил усилить ответственность за вывод капитала при экономических преступлениях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой закрепить вывод денег за границу как отягчающее обстоятельство при рассмотрении экономических преступлений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Позиция спикера Госдумы

По словам Вячеслава Володина, сегодня уголовная ответственность за незаконный трансграничный перевод средств уже предусмотрена статьями 193 и 193.1 УК РФ. Эти нормы касаются уклонения от репатриации денежных средств и перевода денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Вместе с тем, как отметил председатель Госдумы, вывод активов за рубеж часто сопровождает иные правонарушения в сфере экономики — мошенничество, хищение и легализацию преступных доходов. По мнению Вячеслава Володина, такая практика должна влиять на квалификацию деяния.

«Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством», – заявил председатель Госдумы.

Статистика по подозрительным операциям

Инициатива прозвучала на фоне данных регулятора. 30 сентября Банк России сообщил, что объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж в первом полугодии сократился на 35% и составил 5,5 млрд руб. Общий объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу средств за границу за этот период снизился с 32 млрд до 20,9 млрд руб.

Снижение показателей фиксируется, но, по оценке парламентариев, сама угроза остается актуальной для финансовой безопасности.

Свежий судебный прецедент

Тема вывода капитала за рубеж активно обсуждается в судебной практике. 17 августа Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя «Рольфа» Сергея Петрова к девяти годам колонии по делу о выводе за рубеж около 4 млрд руб. Его признали виновным в проведении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Случай с Сергеем Петровым иллюстрирует, как трансграничные переводы становятся составной частью экономических уголовных дел и почему, по мнению Вячеслава Володина, их необходимо учитывать при назначении наказания.