Глава AFA Клаудио Тапиа арестован в США: за отмыванием $300 млн?

Американские правоохранители нанесли неожиданный удар по руководству аргентинского футбола: президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа был задержан сотрудниками Федерального бюро расследований прямо в аэропорту Нью-Йорка. Инцидент произошёл сразу после завершения чемпионата мира, когда глава AFA готовился покинуть Соединённые Штаты.

Детали задержания и изъятие улик

По информации, озвученной аргентинским телеканалом TN, в ходе операции у Тапиа и нескольких других представителей ассоциации были конфискованы все электронные устройства — ноутбуки и мобильные телефоны. Это свидетельствует о серьёзности претензий: следователи явно рассчитывают обнаружить в переписке и цифровых следах доказательства финансовых нарушений. Вместе с Тапиа под прицел попали казначей AFA Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони. Согласно судебным документам, все трое обязаны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля. Такая координация действий указывает на то, что расследование ведётся уже не первый месяц и перешло в активную фазу.

Финансовые потоки и элитная недвижимость

Федеральное бюро расследований и прокуратура сфокусировались на движении денежных средств через банковскую систему США, связанных с деятельностью AFA. Особый интерес вызывают сделки с недвижимостью в Южной Флориде, которые связывают с Хаавьером Фарони и его супругой. Как утверждают источники телеканала, речь идёт как минимум о четырех элитных объектах общей стоимостью свыше $11 миллионов. Аналитики не исключают, что эти приобретения могли использоваться для легализации сомнительных доходов. Параллельно Министерство юстиции США проводит предварительную проверку всех финансовых операций ассоциации, пытаясь установить, не проходили ли через американскую инфраструктуру средства, имеющие признаки мошенничества или отмывания.

Масштаб подозрений: контракты и теневые выплаты

Задержание президента AFA является лишь видимой частью гораздо более крупного разбирательства. Ещё 11 июля российское издание «Ведомости Спорт» со ссылкой на Inc. Magazine сообщило, что руководство AFA активно отбивается от обвинений Минюста США и ФБР в отмывании порядка $300 миллионов через американские банки. В центре внимания следователей оказались многомиллионные контракты с мировыми гигантами Adidas и Warner, а также подозрительные комиссионные выплаты посредникам. Именно эти эпизоды, по мнению экспертов, могут стать ключевыми для понимания всей схемы. Сам факт изъятия техники у высших чинов ассоциации прямо в международном аэропорту говорит о том, что американское правосудие настроено решительно и не намерено ограничиваться допросами на территории Аргентины.