Альфа-банк продолжит тяжбу с карибской структурой Ананьевых

Апелляционная инстанция Восточно-Карибского Верховного суда позволила Альфа-банку возобновить судебное преследование компании Kipford Ventures, связанной с братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Российский кредитор убедил суд, что ранее вынесенное решение об отсутствии сговора было преждевременным, и теперь дело о предполагаемом мошенничестве на $140 млн получит новый виток.

Спорный кредит и обвинения в обмане

История началась в 2017 году, когда Альфа-банк выдал кредит в размере $140 млн российской горнодобывающей компании «Краснобродский южный» (КБЮ), конечными бенефициарами которой являлись Ананьевы. Средства предназначались для финансирования сделки по приобретению этого предприятия бизнесменом Дмитрием Усановым. К 2019 году КБЮ было признано несостоятельным, а кредит остался не погашен.

В 2020 году Альфа-банк обратился в Восточно-Карибский Верховный суд с иском к Kipford Ventures — зарегистрированной на BVI структуре, которую контролируют Дмитрий и Алексей Ананьевы. Банк настаивал, что стал жертвой «мошеннических заявлений»: Дмитрий Усанов якобы убеждал кредитора в прибыльности и устойчивости КБЮ, обещал внести $45 млн собственных средств через свою компанию Wolater Ltd, а в кредитном соглашении отсутствовали указания на риски, способные негативно повлиять на деятельность заёмщика.

Маршрут средств и новый иск

По версии Альфа-банка, Ананьевы, КБЮ и Усанов вступили в сговор, а Kipford Ventures получила часть кредитных денег — около $48,3 млн — через цепочку «окольных» переводов, осуществлённых незадолго до и сразу после выдачи займа. Речь шла о соглашениях об уступке дебиторской задолженности от 2 и 30 октября 2017 года.

Изначально, в декабре 2020 года, суд первой инстанции удовлетворил ходатайство Альфа-банка и наложил арест на активы Kipford. Однако уже в ноябре 2021 года это решение отменили: судья счёл, что доказательств мошенничества недостаточно, а нахождение самого банка под международными санкциями препятствует принудительному замораживанию активов ответчика. Апелляция тогда не принесла успеха, но в январе 2022 года Альфа-банк инициировал новое разбирательство, обвинив Kipford в соучастии в противоправном сговоре на основании статей 1064 и 1080 Гражданского кодекса РФ. Банк настаивал, что компания действовала согласованно с остальными фигурантами и внесла вклад в причинение ущерба.

Апелляция изменила ход процесса

Теперь апелляционное отделение Восточно-Карибского Верховного суда признало: первая инстанция поспешила с выводом о непричастности Kipford к сговору. Это решение открывает Альфа-банку дорогу к полноценному рассмотрению дела по существу и даёт шанс вернуть потерянные средства через карибскую юрисдикцию.