США ослабили контроль за бенефициарами бизнеса: критика Элизабет Уоррен

Министерство финансов США объявило об отмене нормы, действовавшей в период президентства демократа Джо Байдена (2021–2025). Ранее американские компании были обязаны передавать в Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) или внутренним контрольным службам сведения о бенефициарных владельцах.

В американском минфине к бенефициарным владельцам относят:

• лиц, которые напрямую или косвенно владеют хотя бы 25% компании;
• лиц, которые существенно контролируют внутренние процессы бизнеса.

Такой подход позволял выявлять конечных собственников и повышать прозрачность корпоративного сектора.

Что меняется для иностранных компаний

Послабления затронули и зарубежные компании, работающие в США. Теперь им не нужно сообщать информацию об американских гражданах, которые помогли наладить деятельность на территории страны. При этом обязанность раскрывать данные об иностранных бенефициарных владельцах остается в силе.

Это решение стало еще одной экономической инициативой Дональда Трампа, которая вызвала критику со стороны демократов. По мнению оппонентов, отказ от сбора такой информации снижает прозрачность бизнеса и облегчает использование сложных схем.

Реакция Элизабет Уоррен

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая рассматривается как один из возможных претендентов на демократическую номинацию на президентских выборах 2028 года, назвала это решение «подарком для наркокартелей, преступников и соперников США». По ее словам, теперь злоумышленникам будет легче использовать фирмы-однодневки для продвижения своих интересов.

Уоррен остается старшим демократом в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам. Ее заявление отражает сохраняющийся раскол между администрацией Трампа и демократическим крылом Конгресса по вопросам корпоративной прозрачности и финансового контроля.

Таким образом, отмена нормы о раскрытии бенефициаров сокращает объем сведений, которые бизнес обязан передавать регуляторам, но одновременно усиливает опасения критиков относительно роста теневых схем в американской экономике.