Венгрия закрыла дело о «золотом конвое»: состав преступления не подтвердился

Национальное налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) прекратило расследование по делу о перевозке украинскими инкассаторами денег и золота через венгерскую территорию. Об этом сообщил адвокат Лорант Хорват, представляющий интересы защиты, на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам защитника, так называемый «золотой конвой» перестал быть предметом уголовного разбирательства из-за отсутствия состава преступления. Следственные органы также пришли к выводу, что перевозившиеся украинскими инкассаторами денежные средства и драгоценные металлы имели законное происхождение.

Хронология инцидента

6 марта в Будапеште были задержаны семеро граждан Украины, которых подозревали в отмывании денег. Венгерская сторона утверждала, что задержанные намеревались перевезти крупную сумму наличных и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке тогда пояснили, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, перевозившие $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.

Позднее парламент Венгрии принял законопроект, предусматривающий заморозку конфискованных у Ощадбанка Украины средств. Эти события разворачивались в период нахождения у власти Виктора Орбана, который в тот момент требовал от Киева возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Ключевые факты

• NAV прекратило расследование из-за отсутствия состава преступления;
• перевозимые средства и золото признаны законными;
• в марте задержали семерых украинцев, подозревавшихся в отмывании денег;
• в Ощадбанке уточняли сумму: $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота;
• парламент Венгрии заморозил конфискованные деньги;
• в мае Владимир Зеленский сообщил о возврате средств.

Возврат средств

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерская сторона вернула деньги Ощадбанка. Таким образом, финансовый инцидент, вызвавший заметный резонанс в двусторонних отношениях, завершился без уголовного преследования задержанных украинцев.

Решение NAV означает, что обвинения в адрес сопровождавших груз граждан Украины не нашли подтверждения, а сам груз признан законным. Дело, которое на начальном этапе рассматривалось как возможный канал отмывания денег, в итоге было прекращено за отсутствием события преступления.