Генпрокуратура РФ требует конфискации активов президента FIDE Турлова

Генеральная прокуратура России подала в суд иск о конфискации имущества президента Международной шахматной федерации Тимура Турлова и аффилированных с ним структур. О подаче заявления сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Суть иска

По информации источника, в доход государства могут быть обращены сотни миллионов долларов. Судебное заседание по рассмотрению требований назначено на 15 октября. Официальная причина обращения в суд пока не раскрывается.

Ответчики по делу

Помимо Тимура Турлова в качестве ответчиков указаны компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp., а также деловой партнер Турлова предприниматель Аркадий Щукин.

Тимура Турлова избрали президентом FIDE 26 сентября. Он гражданин Казахстана и отказался от российского гражданства после 2022 г. В июне международная финансовая группа Freedom Holding на фоне российско-украинского конфликта приняла решение вывести российские активы из структуры группы.

Предыдущие ограничения

История претензий к бизнесмену имеет продолжение. В марте 2024 г. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество и денежные средства Тимура Турлова и других соответчиков в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн. Иск тогда подал Агентство по страхованию вкладов.

По версии агентства, активы банка «Ассоциация» были выведены путем проведения убыточных валютных операций в пользу кипрских организаций, связанных с Турловым. Сам бизнесмен связь с банком отрицал.

Новое обращение Генпрокуратуры расширяет периметр разбирательства и затрагивает не только самого Тимура Турлова, но и его корпоративные структуры и делового партнера Аркадия Щукина.