Итальянская финансовая гвардия нашла у россиянки неуплату налогов на 11 млн евро

Финансовая гвардия провинции Савона сообщила о выявлении крупного налогового недочета у гражданки России, проживающей в Алассио на лигурийском побережье. По информации агентства ANSA, ссылающегося на ведомство, речь идет о незадекларированных доходах и зарубежных активах, с которых не были уплачены налоги на общую сумму около 11 млн евро.

Как началась проверка

Инициатором разбирательства стал анализ операций с дорогостоящей недвижимостью на побережье Лигурии. Внимание правоохранителей привлекла покупка женщиной пентхауса в Алассио стоимостью более 2 млн евро. Дальнейший мониторинг показал наличие у россиянки инвестиционного портфеля в России, оцененного примерно в 50 млн евро.

По данным издания Opinione, финансовая гвардия установила незадекларированную налоговую базу в размере около 7 млн евро за период с 2019 по 2024 год. Еще более 4 млн евро составили налоги, связанные с зарубежными финансовыми активами и недвижимостью. Материалы проверки направлены гвардией в прокуратуру.

Контекст усиления контроля

Случай в Савона отражает общую тенденцию к более жесткому надзору за иностранными активами физических лиц. 10 августа «Ведомости» писали, что в текущем году подход налоговых органов к контролю за выявлением иностранных счетов россиян изменился: у физлиц запрашивают больший объем документов и требуют более детальные пояснения. При этом издание отмечало снижение числа нарушений в этой сфере.

Параллельно продолжается международное взаимодействие по налоговым делам. 18 июня Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд рублей. Экстрадиция прошла в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России.

• Провинция Савона, регион Лигурия
• Пентхаус в Алассио стоимостью более 2 млн евро
• Инвестиционный портфель в РФ около 50 млн евро
• Незадекларированная база около 7 млн евро за 2019-2024 гг.
• Налоги по зарубежным активам и недвижимости более 4 млн евро