Метка: AML-системы

23.09.2026 в 08:03 Выкл.

Счета могут блокировать из-за частичного совпадения данных

Автор Редакция translatenews.ru

Новый законопроект Росфинмониторинга Росфинмониторинг подготовил законопроект, который дает банкам право замораживать счета при частичном совпадении персональных данных клиента с информацией…